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安徽长城军工股份有限公司关于公司2019年半年度

  本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、凿凿性和完善性经受局部及连带职守。

  按照《上市公司囚系指引第2号--上市公司召募资金约束和应用的囚系请求》(中邦证券监视约束委员会告示〔2012〕44号)和《上海证券业务所上市公司召募资金约束措施》等相闭规章,安徽股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止的《闭于召募资金2019年半年度存放与应用境况的专项告诉》。

  按照中邦证券监视约束委员会于2018年7月13日签发的证监许可(2018)1113号文《闭于照准安徽长城军工股份有限公司初次公然采行股票的批复》,公司获准向社会公然采行百姓币普及股(A股)14,800.00万股,每股发行代价为百姓币3.33元,股款以百姓币缴足,计百姓币492,840,000.00元,扣除承销及保荐用度、审计验资费、讼师费、发行注册费以及其他业务用度共计百姓币37,497,742.84元后,净召募资金共计百姓币455,342,257.16元,上述资金于2018年7月31日到位,一经北京中证天通管帐师事宜所(奇特普及协同)验证并出具中证天通(2018)证验字第0202001号验资告诉。

  为范例召募资金的约束和应用,护卫投资者的权柄,公司拟订了《安徽长城军工股份有限公司召募资金约束轨制》,对召募资金的存放、应用、投向改革、监视约束等方面均作出了详细鲜明的规章。公司厉苛根据《安徽长城军工股份有限公司召募资金约束轨制》的规章存放、应用和约束召募资金,不存正在违反《上市公司囚系指引第2号--上市公司召募资金约束和应用的囚系请求》、《上海证券业务所上市公司召募资金约束措施》及《安徽长城军工股份有限公司召募资金约束轨制》规章的境况。

  按照相闭司法准则及《上海证券业务所上市公司召募资金约束措施》的规章,正在召募资金到位后,公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行缔结了《安徽长城军工股份有限公司初次公然采行股票并上市之召募资金三方囚系允诺》。2019年1月24日,公司与安徽周遭机电股份有限公司、腾讯彩票中邦修筑银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司缔结了《安徽长城军工股份有限公司召募资金专户存储四方囚系允诺》。

  截至2019年6月30日,公司不存正在违反囚系允诺、改革召募资金用处和控股股东、实践节制人占用或移用召募资金等题目。允诺各方均按拍照闭司法准则规章及允诺商定行使职权和奉行责任。

  2018年12月19日,公司第三届董事会第五次集会审议通过了《闭于应用召募资金置换前期已预先进入募投项主意自筹资金的议案》,按照《上市公司囚系指引第2号--上市公司召募资金约束和应用的囚系请求》等规章及北京中证天通管帐师事宜所(奇特普及协同)出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目境况专项告诉》(中证天通(2018)证特审字第0202002号),答允公司以召募资金置换预先进入募投项主意截止2018年12月14日的一概自筹资金共23,793.93万元。

  2019年6月2日,公司第三届董事会第十次集会审议通过了《闭于应用部门闲置召募资金临时添补活动资金的议案》,答允公司应用不凌驾百姓币10,000.00万元闲置召募资金临时添补活动资金,按照资金付出部署分批推行,应用限期自公司董事会审议通过之日起不凌驾12个月,到期送还至相应的召募资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均公告了鲜明的答允成睹。截至2019年6月30日,公司应用部门闲置召募资金临时添补活动资金7,000.00万元。

  截至2019年6月30日,本公司不存正在用闲置召募资金投资于固定收益类邦债、银行理财等投资产物的境况。

  2019年1月7日,公司2019年第一次且则股东大会审议通过《闭于部门召募资金投资项目结项并将赢余召募资金悠久添补活动资金的议案》,鉴于公司允诺的“迫击炮弹及光电匹敌弹药系列产物临蓐技能修筑项目”、“引信及枪弹药系列产物临蓐技能修筑项目”和“高强度锚固编制本领升级扩能改制项目”召募资金投资项目一经结项,为进步资金应用效益,按照中邦证券监视约束委员会告示(2012)44号《上市公司囚系指引第2号--上市公司召募资金约束和应用的囚系请求》、上海证券业务所宣告的《上海证券业务所上市公司召募资金约束规章》和《公司章程》等司法准则的规章以及北京中证天通管帐师事宜所(奇特普及协同)出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目应用召募资金赢余境况专项告诉》(中证天通(2018)证特审字第0202003号),公司拟将上述召募资金投资项目结项后的赢余召募资金10,432.79万元悠久添补活动资金,用于公司寻常临蓐筹办。

  2019年4月23日,公司第三届董事会第八次集会审议通过了《闭于部门募投项目推行位置改革的议案》,答允将“便携式单兵火箭系列产物临蓐技能修筑项目”的火工区推行位置由蚌埠市涂山南测改革为滁州市凤阳县境内,此次项目推行位置改革不蜕变或变相蜕变召募资金的用处及推行式样。

  本公司已披露的干系讯息不存正在违背实时、的确、凿凿、完善披露的境况,本公司不存正在召募资金约束违规境况。

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